Restez Informé des Changements chez vos Clients avec les Notifications

openthebox traite des milliers de mises à jour chaque jour à partir de sources officielles. Pour un professionnel de la banque, suivre manuellement tous ces changements est impossible. C’est pourquoi openthebox propose une fonctionnalité de notifications intelligentes qui vous alerte uniquement sur les changements importants.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour le suivi client, la conformité, le contrôle KYC et l’analyse des risques.

1. Suivre une entreprise ou une personne

Vous souhaitez suivre un client ou prospect spécifique ?

• Accédez au profil de l’entreprise ou de la personne sur openthebox.

• Cliquez sur le bouton Suivre en haut à droite.

Une fois le suivi activé, l’entité apparaîtra dans vos Listes comme un groupe. Vous pouvez ensuite :

• Renommer la liste (ex. : “Top Clients” ou “Prospects T2”)

• Personnaliser les types de notifications reçues

Idéal pour les chargés de clientèle ou les équipes corporate.

2. Importer une liste de clients ou de prospects

Vous avez déjà une liste de clients ou de leads à surveiller ou enrichir ? Voici comment l’importer facilement :

• Allez dans la section Listes en haut de la plateforme.

• Cliquez sur Ajouter.

• Collez jusqu’à 2 000 numéros de TVA ou 200 noms dans le champ.

Une fois la liste importée :

• Elle apparaît comme un nouveau groupe d’entités

• Vous pouvez renommer la liste et définir vos préférences de notification

Vous serez automatiquement alerté dès qu’une entité publie de nouvelles informations pertinentes.

3. Suivi via la Recherche Avancée

Vous utilisez la Recherche Avancée pour trouver des entreprises ou personnes selon certains critères ?

Par exemple :

• Nouvelles sociétés enregistrées avec un CA > 1M €

• Entreprises dans des secteurs de niche via le filtre d’activité réelle

• Données financières spécifiques visibles au bilan

Les entités trouvées peuvent être enregistrées dans une liste, avec notifications activées par défaut.

Vous serez notifié dès que :

• Un nouveau dirigeant est nommé chez un prospect

• De nouveaux comptes sont déposés

• Un administrateur quitte la société (signe possible de cession)

• D’autres publications officielles sont disponibles

4. Identifier les bons profils avec des filtres

Vous recherchez des entreprises ou dirigeants répondant à des critères financiers ou opérationnels précis ?

Utilisez la Recherche Avancée pour filtrer selon :

• Chiffre d’affaires, bilan, effectifs

• Secteur, région, date de création

• Publications légales ou rapports financiers

Essentiel pour les équipes KYC et les banquiers commerciaux.

Bonnes pratiques pour les professionnels bancaires

• Regroupez les entités par segment client (ex. PME, grands comptes) pour un suivi ciblé

• Activez uniquement les notifications pertinentes pour votre rôle

• Utilisez les listes pour préparer vos notes CRM, comités crédit ou réunions internes

• Combinez avec la Spiderweb pour visualiser les relations indirectes ou les groupes

Besoin d’aide ?

Des questions sur l’utilisation des notifications openthebox dans un contexte bancaire ?
Contactez-nous via le formulaire de contact ou le chat en bas à droite sur la plateforme